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I Congreso de Compliance - WCA Uruguay

11 de noviembre de 2025


El Congreso

El Primer Congreso de Compliance de la WCA Uruguay se realiza con el fin de promover un espacio de referencia para el análisis y la reflexión en materia de cumplimiento normativo, prevención del lavado de activos y fortalecimiento institucional.

Con la participación de destacados ponentes nacionales e internacionales, el congreso abordará la efectividad del sistema antilavado del GAFI y la evaluación de los marcos PLAFT/PADM, así como los desafíos y avances en áreas de creciente relevancia: la aplicación de la inteligencia artificial al compliance, la ciberseguridad, la lucha contra la corrupción pública, la implementación efectiva de políticas antilavado y la promoción de la transparencia en el ámbito deportivo.

 


¿Dónde se celebrará?

Banco República - Sala 19 de junio.

Magallanes 1373, sala 19 de Junio. 

 

Precio

  • Inscripción PRESENCIAL: 90 dólares
  • Inscripción ONLINE: 100 dólares

Para asociados del Capítulo Uruguayo el evento será gratuito.

50 DÍAS
50 HORAS
50 MINUTOS
50 SEGUNDOS

Patrocinadores y Colaboradores

Apoyos Institucionales

Con la colaboración / soporte de

Programa

11 Noviembre 2025

  • 08:30 - 09:00
    Acreditación y bienvenida

  • 09:00 - 09:30
    Presentación del Congreso. Palabras de apertura WCA Uruguay y autoridades

    Fernando Jiménez de Aréchaga

    World Compliance Association - Presidente del Capítulo Uruguayo

    Álvaro García

    BROU - Presidente
  • 09:30 - 10:15
    Efectividad del sistema antilavado del GAFI y evaluación de sistemas PLAFT/PADM

    Daniel Espinosa

    Senaclaft - Asesor

    Guillermo Hernandez

    GAFILAT - Experto Técnico

    Diego Buela (Moderador/a)

    BRAGARD Legal - Tax- Accounting - Notarial - Experto en Compliance
  • 10:15 - 11:00
    Compliance e Inteligencia Artificial

    Iván Martínez

    World Compliance Assosiation - Vicepresidente Internacional

    Pablo Torres

    BROU - Gerente de PLA
  • 11:00 - 11:30
    Coffee Break

  • 11:30 - 12:15
    Cumplimiento en ciberseguridad: situación actual y desafíos para Uruguay

    Reynaldo de la Fuente

    Datasec - Socio Director

    Fabiana Santellán

    AGESIC - Gerente de Gestión y Auditoría de Seguridad de la Información

    Carlos Serra (Moderador/a)

    Datasec - Socio Area de Riesgo y Compliance
  • 12:15 - 13:00
    Corrupción Internacional

    Delia Ferreira

    Ex Presidente de Transparency International - Abogada

    Fernando Jiménez de Aréchaga

    World Compliance Association - Presidente del Capítulo Uruguayo
  • 13:00 - 13:30
    Evolucion del Compliance en el Mundo

    María Silvina Lendaro

    G100 - Country Chair Integrity, Compliance Wing

    Mery Angélica Mantilla García

    Martínez Quintero Mendoza González Laguado & De La Rosa - Directora Compliance

    Carlos Serra (Moderador/a)

    Datasec - Socio Area de Riesgo y Compliance
  • 13:30 - 14:30
    Almuerzo

  • 14:30 - 15:15
    Compliance en el deporte: transparencia e integridad en las organizaciones deportivas

    Gabriela Machado

    AUF - Asesora

    Pedro Bordaberry

    Senador de la República - Asesor

    Graciela Garay

    CONMEBOL - Directora de Ética, Cumplimiento e Integridad

    Álvaro Vilaseca (Moderador/a)

    World Compliance Asssociation - Vicepresidente del Capítulo Uruguayo

    Jorge Ojeda

    CONMEBOL - Integrity Responsible at Conmebol
  • 15:15 - 15:45
    De las Normas a la Acción: Implementación efectiva de políticas antilavado

    Alejandro Montesdeoca

    Independiente - Consultor ALA/CFT

  • 15:45 - 16:30
    Compliance 360: estrategia e innovación en la debida diligencia de terceras partes

    Catherine Romang

    CBC INTL. - Legal Manager and Compliance Officer

    Juan Pedro Quagliata (Moderador/a)

    Megalabs - General Counsel | Chief Compliance Officer

    Muriel Ben

    Freelance - Consultor en Gestión de Riesgos Empresariales y Cumplimiento Normativo
  • 16:30 - 17:00
    Coffee Break

  • 17:00 - 17:45
    La supervisión en el sistema financiero uruguayo

    Verónica Aramburo

    BROU - Gerente UPLA

    Juan Pedro Quagliata (Moderador/a)

    Megalabs - General Counsel | Chief Compliance Officer

    Carolina Andino

    Redpagos - AML Manager

    Fernando Fuentes

    BCU - Unidad de Análisis Financiero
  • 17:45 - 18:15
    Mensaje Final y Cierre

    Fernando Jiménez de Aréchaga

    World Compliance Association - Presidente del Capítulo Uruguayo

    Bárbara Mainzer

    Asociación de Bancos Privados de Uruguay - Directora Ejecutiva

    Mario Layera

    Secretaría de Inteligencia Estratégica de Estado - Director

    Ignacio Fessler

    Banco República Oreintal del Uruguay - Director

Ponentes
del Congreso

Inscripción

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Inscripción PRESENCIAL al Congreso (90 USD / 80 EUR)
Inscripción ONLINE al Congreso (100 USD / 85 EUR)

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(*) Aceptación Obligatoria. Realización de todo tipo de trámites y gestiones relacionados con la organización del Congreso (tarjetas identificativas de asistente, expedición de títulos o diplomas de asistencia, comunicaciones relacionadas con el Congreso, envío de material, información y documentos relacionados con el evento, etc)

Envío de comunicaciones de los corresponsables, incluidas las comerciales y por medios electrónicos

El fomento de las relaciones profesionales, mediante la cesión de sus datos a los demás participantes facilitando el listado de participantes con indicación de su nombre, apellidos, cargo e institución, estadísticas anonimizadas de participación...

La cesión sus datos de carácter personal a terceras entidades y/o asociaciones profesionales del sector del compliance o cumplimiento normativo para que puedan remitirle comunicaciones sobre sus propios productos o servicios.

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2026 World Compliance Association www.worldcomplianceassociation.com

Daniel Espinosa

Senaclaft - Asesor
Daniel Espinosa es Contador Público y durante más de treinta años trabajó en el Banco Central del Uruguay, liderando la Unidad de Información y Análisis Financiero, y luego como Secretario Nacional de la SENACLAFT, donde impulsó leyes y estrategias fundamentales para la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Es docente en la materia y actualmente es asesor de SENACLAFT.

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Iván Martínez

World Compliance Assosiation - Vicepresidente Internacional
Iván Martínez López es vicepresidente internacional de la World Compliance Association Co fundador y Presidente Internacional de la World Compliance Association (2016-2019) CEO de INTEDYA Internacional. Director académico y profesor en diversos programas universitarios sobre compliance. Directivo y experto en sistemas de gestión bajo normas y estándares internacionales, experto en gestión del compliance, ISO19600 e ISO 37001. Auditor Jefe de Compliance. Compliance Officer Auditor Jefe de ISO 9001 e ISO 14001. Asesor y miembro de la Junta Directiva y/o del Consejo de Administración de Entidades de Certificación. Ethical Alliance Certified Member. Experto externo inscrito en el SEPBLAC en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales Director de multitud de proyectos nacionales e internacionales de implementación de Sistemas de Compliance bajo normas ISO 19600, UNE 19601 y Anti soborno ISO 37001 en Ministerios, organizaciones públicas y privadas. Asesor del Comité de normalización de la versión ISO 37001. Ponente en multitud de congresos y conferencia sobre compliance y anti corrupción. Mención especial Premio Joven Empresario España 2007. Premio al Marketing Internacional Federación Española de Marketing año 2011. Premio Trayectoria Empresarial 2011 (Ayto. De Gijón). Director, asesor y auditor de proyectos de compliance bajo normas internacional ISO 37001, UNE 19601 e ISO 19600 en más de 100 organizaciones públicas y privadas Expositor en conferencias internacionales sobre anto corrupción y compliance Formador y Director académico de diferentes programas de especialización en compliance Asesoramiento, auditoría y/o formación en aplicación de sistemas de cumplimiento bajo normas ISO 37001, ISO 19600, UNE 19601

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Pablo Torres

BROU - Gerente de PLA

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11 de noviembre de 2025

Reynaldo de la Fuente

Datasec - Socio Director
El Ing. Reynaldo C. de la Fuente es socio-director de Datasec, cuenta con más de 25 años de experiencia en ciberseguridad, protección de datos y gestión de riesgos en Latinoamérica, EEUU y Europa. Certificado CISA, CISSP, CRISC, CDPSE y Auditor ISO 27001. Docente de grado y posgrado, es referente en la implementación de marcos internacionales y delegado de protección de datos en instituciones financieras y de salud.

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Fabiana Santellán

AGESIC - Gerente de Gestión y Auditoría de Seguridad de la Información
Fabiana Santellán es ingeniera en Informática y especialista en Seguridad de la Información. Actualmente, es gerente de Gestión y Auditoría de Seguridad de la Información de Agesic ? Presidencia de la República. Consultora en seguridad de la información, docente y auditora ISO/IEC 27001.

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Alejandro Montesdeoca

Independiente - Consultor ALA/CFT

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Gabriela Machado

AUF - Asesora

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11 de noviembre de 2025

Pedro Bordaberry

Senador de la República - Asesor

I Congreso de Compliance - WCA Uruguay

11 de noviembre de 2025

Delia Ferreira

Ex Presidente de Transparency International - Abogada
Delia Ferreira Rubio se desempeña desde 2007 como consultora internacional en transparencia, ética pública y financiamiento político, colaborando con organismos como la OEA, PNUD, BID, IDEA International, ONU Mujeres y Transparency International, entre otros. Entre 2017 y 2023 fue presidenta de Transparency International, y ha integrado el Steering Committee de la Alianza para el Gobierno Abierto, el Board del Pacto Global de la ONU y el Consejo Global Anticorrupción del Foro Económico Mundial. En 2022, recibió el título de Doctora Honoris Causa por la Universidad Nacional de Córdoba. Es autora de numerosas publicaciones sobre transparencia, ética pública y financiamiento político.

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María Silvina Lendaro

G100 - Country Chair Integrity, Compliance Wing
María Silvina es Contadora Pública y Master en Gestión de Riesgos EALDE Business School Madrid España, así como también posee la certificación Profesional de Leadership in Ethics & Compliance IAE Business School y Speaker ? Conferencista ? Consultora & Capacitadora en diversas instituciones educativas nacionales e internacionales. Es Country Chair G100 Member Integrity Compliance Wing e integrante de WIC ? Women In Compliance Argentina. Es MED Online 10 de la Fundación Flor e integrante del Comité de Compliance en dicha institución desde 2024. Durante más de 16 años se desempeñó en el Grupo Falabella como Gerente de Auditoria Interna Corporativa ARG & URU en Falabella S.A. -

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11 de noviembre de 2025

Mery Angélica Mantilla García

Martínez Quintero Mendoza González Laguado & De La Rosa - Directora Compliance
Abogada egresada de la Universidad Nacional de Colombia y Especialista en Instituciones Jurídico Penales de la misma universidad. Magíster de la Universidad de Buenos Aires en Derecho y Economía. Certificada en prevención de lavado de activos y delitos conexos, extinción de dominio y compliance, por las Universidades del Rosario y Pontificia Javeriana en Colombia. Es igualmente docente en estos temas en estas Universidad y otras de gran reconocimiento en Colombia. Durante 16 años estuvo vinculada al litigio y consultoría penal en reconocidas firmas de abogados. Cuenta actualmente con la Certificación de la Global Reporting Initiative (GRI) como profesional en sostenibilidad. Desde 2021 estuvo vinculada a la Superintendencia de Sociedades, siendo hasta 2022 Coordinadora del Grupo de Investigaciones de Soborno Transnacional y hasta mayo de 2024, Directora de Cumplimiento. También se le designó en encargo, como Superintendente Delegada de Asuntos Económicos y Societarios durante el año 2023. Durante el 2021 a 2024 participó en varios procesos de evaluación del país ante OEA, ONU, OCDE, Gafilat y fue destacada como evaluadora de la implementación de la Convención Antisoborno en Brasil durante 2023 ante el Grupo de Trabajo sobre el Soborno de la OCDE en París. Ha sido también Consultora en Temas Antilavado para la UNITAR (United Nations Institution of Training and Research). Hoy es Directora del Área de Compliance de la firma de abogados Martínez Quintero Mendoza González Laguado & De La Rosa.

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Fernando Jiménez de Aréchaga

World Compliance Association - Presidente del Capítulo Uruguayo
Fernando Jiménez de Aréchaga Sr. es asesor estratégico de la oficina de Montevideo de Dentons, especializado en Derecho Bancario, Mercado de Capitales, Fusiones y Adquisiciones, y Arbitraje Internacional. Cuenta con amplia experiencia asesorando a empresas locales y multinacionales en operaciones comerciales y financieras complejas. Ha liderado transacciones y procesos de fusión entre importantes instituciones financieras, como Banco Santander, ABN AMRO Bank y Banco Real do Brasil, y actuado como presidente de tribunales arbitrales designado por la Cámara de Comercio Internacional.

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11 de noviembre de 2025

Guillermo Hernandez

GAFILAT - Experto Técnico

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Graciela Garay

CONMEBOL - Directora de Ética, Cumplimiento e Integridad

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11 de noviembre de 2025

Catherine Romang

CBC INTL. - Legal Manager and Compliance Officer
Catherine es Abogada corporativa con más de 20 años de experiencia asesorando a instituciones financieras y empresas multinacionales en asuntos de compliance y gobierno corporativo. Especialista en derecho comercial, Prevención de Lavado de Activos (PLA), Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y ética corporativa. Liderazgo en implementación de sistemas de PLA, directrices de la OCDE y desarrollo de políticas corporativas relacionadas a Inteligencia Artificial. Gerente de departamento legal especializado en Procurement encargada de compliance, procesos, procedimientos, implementación de soluciones tecnológicas y medición por KPIs.

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Verónica Aramburo

BROU - Gerente UPLA

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11 de noviembre de 2025

Álvaro García

BROU - Presidente

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11 de noviembre de 2025

Álvaro Vilaseca (Moderador/a)

World Compliance Asssociation - Vicepresidente del Capítulo Uruguayo

I Congreso de Compliance - WCA Uruguay

11 de noviembre de 2025

Carlos Serra (Moderador/a)

Datasec - Socio Area de Riesgo y Compliance

I Congreso de Compliance - WCA Uruguay

11 de noviembre de 2025

Diego Buela (Moderador/a)

BRAGARD Legal - Tax- Accounting - Notarial - Experto en Compliance

I Congreso de Compliance - WCA Uruguay

11 de noviembre de 2025

Juan Pedro Quagliata (Moderador/a)

Megalabs - General Counsel | Chief Compliance Officer

I Congreso de Compliance - WCA Uruguay

11 de noviembre de 2025

María José González (Moderador/a)

Crowe Uruguay - Socia

I Congreso de Compliance - WCA Uruguay

11 de noviembre de 2025

Muriel Ben

Freelance - Consultor en Gestión de Riesgos Empresariales y Cumplimiento Normativo

I Congreso de Compliance - WCA Uruguay

11 de noviembre de 2025

Jorge Ojeda

CONMEBOL - Integrity Responsible at Conmebol

I Congreso de Compliance - WCA Uruguay

11 de noviembre de 2025

Carolina Andino

Redpagos - AML Manager

I Congreso de Compliance - WCA Uruguay

11 de noviembre de 2025

Bárbara Mainzer

Asociación de Bancos Privados de Uruguay - Directora Ejecutiva

I Congreso de Compliance - WCA Uruguay

11 de noviembre de 2025

Mario Layera

Secretaría de Inteligencia Estratégica de Estado - Director

I Congreso de Compliance - WCA Uruguay

11 de noviembre de 2025

Ignacio Fessler

Banco República Oreintal del Uruguay - Director

I Congreso de Compliance - WCA Uruguay

11 de noviembre de 2025

Fernando Fuentes

BCU - Unidad de Análisis Financiero

I Congreso de Compliance - WCA Uruguay

11 de noviembre de 2025

Fernando Fuentes

BCU - Gerente de Unidad de Información y Análisis Financiero

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11 de noviembre de 2025

Banco República Oriental del Uruguay

Bragard

Colegio de Abogados del Uruguay

El Colegio de Abogados del Uruguay fundado el 9 de Mayo de 1929 y desde ese momento ha sido un baluarte en la defensa de la abogacía, entendida ella en sus dos acepciones, esto es, tanto a la profesión como tal y al amparo y defensa del ejercicio de las abogadas y abogados.

A partir de la ley 19.743 del 19 de abril de 2019, y en conmemoración a la fundación de nuestro Colegio precisamente el 9 de mayo de cada año fue declarado “Día del Abogado” en Uruguay.

Entre sus objetivos tiene, estimular el espíritu de unión y solidaridad gremiales, mantener vivo el culto a la Justicia; propugnar por el mejoramiento de la organización judicial y administrativo y por el respeto de los principios esenciales de la Constitución, propiciar el perfeccionamiento del orden jurídico, velar por el estricto cumplimiento de los deberes que la ética profesional impone, defender los derechos e intereses de la profesión de abogados, organizar ciclos de conferencias sobre temas de interés gremial y general, asistir y orientar a los abogados recién egresados en todos los problemas que plantee el ejercicio profesional, dictando por ejemplo, cursos o conferencias para post graduados, etc
Visite su página web en:
https://www.cau.org.uy

Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay

El Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay (CCEAU) es la institución más antigua del continente en su tipo, fundada el 18 de abril de 1893, con una misión clara: ser el punto de encuentro para todos los profesionales de las ciencias económicas en Uruguay.Con más de 7.500 socios distribuidos por todo el país, somos una comunidad activa y comprometida, integrada por estudiantes y egresados de universidades legalmente reconocidas en áreas clave como Contabilidad, Economía, Administración y disciplinas afines.A lo largo de más de un siglo, nuestros afiliados han jugado un papel fundamental en el desarrollo económico y social del Uruguay, con presencia activa en proyectos de relevancia nacional e internacional. Participamos de manera directa en la evolución de la profesión, contribuyendo a la mejora continua de las prácticas y normativas del sector.En el CCEAU, la actualización constante y el respaldo a nuestros socios constituyen nuestro ADN. Desde nuestra sede en Av. Libertador 1670, organizamos cursos, talleres y eventos que, junto con una multiplicidad de servicios, promueven el aprendizaje continuo y la creación de redes profesionales. Trabajamos para brindar a nuestros socios las herramientas necesarias para enfrentar los desafíos del mundo actual por eso también nos mantemenos en permanente movimiento para procurar siempre el mejor escenario para el desarrollo de la profesión en Uruguay.
Visite su página web en:
https://ccea.com.uy

Cumplo 360

Visite su página web en:
https://cumplo360.com/es/plataforma-de-cumplimiento-aml/

Datasec

Desde 1987, Datasec ha sido un pionero internacional en buen gobierno, aseguramiento, gestión de riesgos y seguridad en tecnologías de la información.
Visite su página web en:
https://datasec-soft.com

Dentons Jiménez de Aréchaga

International Dynamic Advisors

Especializados en los sistemas de gestión normalizados de la Calidad, Sostenibilidad , Seguridad e Inocuidad Alimentaria, Seguridad y Salud Ocupacional, Riesgos y Cumplimiento y Seguridad de la Información tanto en organizaciones públicas como privada del cualquier característica y dimensión.Operamos con presencia directa en más de 16 países con una red internacional de más de 80 oficinas que prestan servicio a más de 20.000 organizaciones clientes en todo el mundo.Desarrollamos nuestra actividad técnica dentro de un marco normativo altamente especializado, apoyando y asesorando a organizaciones públicas y privadas de cualquier tipo de actividad y dimensión en la correcta y eficaz aplicación de normativas, legislación y estándares nacionales e internacionales.Trabajamos estrechamente con más de 20.000 organizaciones clientes en todo el mundo para ayudarles y guiarles en la transformación de sus organizaciones en negocios y organizaciones de alto rendimiento. Contribuimos a afianzar el potencial de nuestros profesionales y nuestros clientes bajo nuestra estrategia del DESARROLLO COMPETITIVO.
Visite su página web en:
https://www.intedya.com/internacional/index.php

OneSearch

empresa de tecnología dedicada a facilitar el trabajo de nuestros clientes mediante automatismos e inteligencia artificial, ahorrándoles tiempo, dinero y riesgos de equivocación. Nuestras herramientas están diseñadas con un enfoque centrado en el usuario, haciendo énfasis en la accesibilidad, la intuitividad y la personalización. Cada cliente es único y, por lo tanto, adaptamos nuestras soluciones para satisfacer sus necesidades.
Visite su página web en:
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